江苏苏州:50余人被骗近500万,这种非法集资的“坑”别再踩了

固定投资收益年息12%,保本返息,看到如此高回报、低风险的理财产品时,你还会心动吗?现代快报记者了解到,就是这样的“套路”,诱惑53名群众先后上当受骗,被“套进去”456万元。近日,‪苏州市虎丘区人民法院‬审结这起非法集资案件,被告人金某被依法判处有期徒刑3年2个月,并处罚金5万元。

江苏苏州:50余人被骗近500万,这种非法集资的“坑”别再踩了

‪苏州高新区何山路上苏州金元门投资有限公司,很多当地人对此并不陌生。靠近枫桥菜场,又离地铁枢纽不远,加上态度殷切的业务员、充满诱惑的宣传词,来来往往的路人很难不被吸引。‬

“阿姨您请进来看看,我们店里的理财产品很抢手的。很多老干部,还有机关里的人都在买。”2016年9月,王阿姨去菜场买菜的路上,经过金元门投资公司门口时,一名业务员在发传单,还热情地邀请她进店来看“理财产品”。

王阿姨事后回忆:“我进店看了一下,发现他们有第三方担保公司,硬件设施包括营业执照都很齐全。我就想,这家店是合法的,是可以信任的。”起先,王阿姨只是想买为期3个月的5万元理财产品,但在业务员一直撺掇下,她最终在店里买了11万元的理财产品。

江苏苏州:50余人被骗近500万,这种非法集资的“坑”别再踩了

之后的四个月,王阿姨每个月都如期收到理财产品的利息,一直到2017年2月,她意外地发现很多群众在这家店里讨说法,原来店老板已经逃跑了。公安机关介入后,于当年10月将该店负责人金某抓获。

法院审理查明,金某从2016年5月起,以苏州金元门投资有限公司的名义,通过传单、宣传册等方式以宁波安易顺物流有限公司企业发展急需资金为由,向社会公众进行宣传,以高额利息为诱饵,以转让债权并代为管理方式向李某、金某、王某等53名受害人募集资金合计456万元。扣除案发前后支付及返款的钱款,造成损失共计‪353余万‬元。法院最终以非法吸收公众存款罪作出上述判决。同时,责令其继续退赔尚未追缴的赃款,分别发还各集资参与人。

承办法官提醒,在投资时应增强风险意识,要考虑有关企业承诺的高额回报是否合理,切勿被诱人的项目以及高回报率所迷惑。在遇到以下情形之一的“投资”、“理财”时,请广大市民务必警惕:

1.以“看广告、赚钱快”“消费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”等为幌子的;

6.以“扶贫”“慈善”“互助”为幌子的;

7.要求以现金方式或个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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