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就怕骗子有“文化”!湖北一传销组织玩起“互联网+国学”敛财4200万

就怕骗子有“文化”!湖北一传销组织玩起“互联网+国学”敛财4200万

查封的涉事公司

为盘活地产,湖北鄂州一房地产老板伙同别人组建传销团队,打着“互联网+国学”的幌子,非法套取融资资金,骗取会员钱财达4200万元。近日,鄂州警方透露打掉该特大传销组织,包括该房地产老板在内的14名传销组织头目、成员分别被判处二年至七年不等的有期徒刑并处罚金。

外来人员活动频繁引注意 警方核查揪出传销组织

2017年5月,鄂州工商部门工作人员在日常巡查时,发现城区某宾馆内有大量外来人员活动。经进一步调查,工作人员发现这些外来人员来自全国各地多个省份,且都在鄂州某文化发展有限公司工作。

通过对该公司的组织结构、营业活动进行分析,工作人员发现该公司人员有传销嫌疑,遂将该线索向鄂州市公安局反映。

经初查,民警发现该公司的账户资金最终流向了鄂州某集团。通过调取相关数据资料,民警发现该集团的经营活动中,存在拉人头、提成等情况,且涉及人员层级较多。

“该集团具有明显的传销组织特征!”民警何开学介绍,根据主要领导批示,2017年8月6日,鄂州市公安局迅速抽调精干警力成立打击传销专班,以涉嫌传销对该集团立案侦查。

当天晚上,专班民警在鄂州抓获了方某(男,46岁,湖北鄂州市人)、何某(男,35人,湖北公安县人)、黄某(男,50岁,湖南怀化市人)、邓某(男,54岁,重庆市人)、张某(女,44岁,湖北鄂州市人)等5名嫌疑人,现场查获大量涉案电脑、硬盘及账本。

为避免更多人受骗,专班民警第一时间将该公司涉嫌传销的网络平台系统关停。

此后3至5天内,专班民警奔赴长沙、株洲、杭州、深圳、沈阳、邯郸、许昌、西安等地,抓获曾某(女,29岁,湖北鄂州市人)、孙某(男,51岁,浙江省温州市人)、周某(男,34岁,辽宁省抚顺市人)等9名涉案人员。

公司出售虚拟文化产品 用“互联网+国学”骗取资金

“公司平台怎么进不去了,我现在无法提现!”方某等人落网后,不少还蒙在鼓里的受害人急匆匆从外地赶到鄂州,试图寻找公司法人、负责人讨要说法,而得到的结果却是警方已将该公司查封,这让他们十分意外。

而令该集团董事长、此次落网的该传销组织最大头目方某没想到的是,公司网络传销平台从建立到运营再到被查封,仅不过4个月的时间。

据专班民警介绍,方某的集团主要以开发房地产为主,下有某文化发展有限公司、某股份有限公司、某置业有限公司3家子公司。

“2016年,因开发房地产缺乏大量资金,我就开始琢磨套取资金融资的事。”方某落网后交代,他四处“考察”,2016年底,他经人介绍,认识了社会闲散人员曾某。

曾某称自己有经验,可以利用方某的文化发展有限公司套取资金,主要套路是公司通过互联网平台对外销售虚拟的文化产品。

方某觉得这个办法可行,为了使销售的文化产品更具吸引力,二人又商定给所谓的文化产品贴上“国学”的标签。

2017年2月24日,方某公司与曾某签订了“互联网+国学”项目合作协议书。该协议商定,互联网平台由曾某搭建,双方合作经营。方某所在公司负责实体项目所有配套产业,曾某负责网络系统搭建以及团队建设,方某所在公司占合作项目的60%的股权,曾某占40%股权。

“办公室的设施、办公硬件、购买微信公众号、制作官方网站等方面投入,都由我来出。”方某说。

传销组织分工明确 朋友圈里发展代理商

此后不久,经人介绍,何某、孙某、周某等人进入了曾某的团队。“很多人虽然只有小学、初中、高中的学历,但却对系统开发、网站建设很有研究!”何开学说,成员都抱着“一夜暴富”的思想,经不住诱惑相继加入该传销组织。

方某和曾某团队开会决定,聘请孙某为该项目的总经理,拿出管理方案。曾某为团队负责人、行政部总裁,方某负责财务部,何某是技术部负责人,市场部由黄某等多人负责。

在网络系统搭建前,曾某团队人员凑集了大约10万元,用来支付团队的食宿及联系网络公司建立网站的开支。

“平台前期的投资费用开始是我们团队垫出来的,待平台正式运营后有了收入,再拿到公司财务报销。”曾某说。

随后一个星期,曾某团队给出了方案,平台名称为某文化艺术收藏平台。

在平台正式运营之前的筹备工作中,招商发布会对于曾某团队和方某来说,是一个重头戏。

2017年4月28日,由曾某团队和方某筹备的平台招商发布会举行。曾某负责招商会员,方某公司负责接待工作。

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